Poziv za
I vanrednu sednicu Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek
Na
osnovu člana 281. st.4. Zakona o privrednim društvima i
25. st. 1. tačka 4. Ugovora o osnivanju privrednog društva
Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, i Odluke
Upravnog Odbora o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog
reda i teksta poziva I vanredne skupštine akcionara Fabrike bakarnih
cevi ad Majdanpek, br. 2 od 08.09.2009. god.
POZIV
SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA
I ODLUKA I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
FABRIKE BAKARNIH CEVI
AD MAJDANPEK
I
Pozivaju
se svi akcionari Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek na prvu VANREDNU
Skupštinu akcionara, koja se Odlukom Upravnog odbora saziva za
25.09.2009. god. sa početkom u 12,00 časova u sali restorana Fabrike
bakarnih cevi ad Majdanpek. Upravni odbor je istovremeno za ovu
sednicu utvrdio podatke za objavljivanje saglasno Ugovoru o
osnivanju i predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1.
Verifikacija mandata članova Skupštine (akcionara i punomoćnika
akcionara) i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje Odluke o
usvajanju dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju
zapisnika sa prve redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana
24.04.2009. god.
4.
Donošenje odluke o verifikaciji odluke UO o pokretanju postupka
izrade korigovanih finansijskih izveštaja, postupka procene
vrednosti imovine i kapitala i izbora ovlašćenog procenitelja.
5.
Donošenje odluke o verifikaciji procenjene vrednosti imovine i
kapitala sa stanjem na dan 31.12.2008. godine.
6. Donošenjе odluke o usvajanju korigovanih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan
31.12.2008. godine.
7. Donošenje odluke o verifikaciji odluke UO o izboru revizora korigovanih
finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2008. godine..
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o
reviziji korigovanih finansijskih izveštaja društva na dan
31.12.2008. godine.
9.
Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije
bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene
njihove nominalne vrednosti.
10.
Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog akta po osnovu povećanja
osnovnog kapitala Društva odnosno odluke o
davanja ovlašćenja
Upravnom odboru za donošenje te
odluke
11.
Donošenje jedinstvene odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru
ovlašćenog revizora za izradu revizije finansijskog izveštaja za
2009. godinu i o prenosu ovlašćenja Upravnom odboru za izbor
ovlašćenog revizora.
12.
Pitanja akcionara.
Za dan sa kojim se
utvrđuje lista akcionara određen je 09.09.2009. god.
Pravo učešća u radu Skupštine Društva saglasno članu 18. Ugovora o
osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek,
lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar koji svoje učešće
prijavi u pisanoj formi na pisarnici društva ili preko pošte,
najmanje 3 (tri) dana pre početka održavanja Skupštine Društva.
Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva sa fotokopijom lične karte
ukoliko je akcionar
fizičko lice, odnosno overenim izvodom iz registra ako je akcionar
pravno lice u roku od najkasnije 3 (tri) dana pre početka rada
Skupštine Društva.
Pravo glasa u
Skupštini ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik, saglasno
članu 11. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih
cevi a.d. Majdanpek. Akcionari se mogu udruživati i da ih zastupa
zajednički punomoćnik, kao i da pojedinačno daju punomoćje za
zastupanje. Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi
određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o
broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.
Uvid u materijale za sednicu Skupštine Društva, njihovo podizanje,
kopiranje i umnožavanje
može se izvršiti u sedištu Društva na pisarnici, počev od
09.09.2009. godine, svakog radnog dana u
vremenu od 10 do 14 časova.
UPRAVNI ODBOR FABRIKE BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK
BR:
1/2 DANA 08.09.2009. GODINE
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Oleg Meljuhov
|
Povratak na početnu stranu
Vrh strane 
