Poziv za III redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek
Na osnovu člana 281.stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 18. tačka 5. Osnivačkog akta i Odluke Upravnog odbora br. 1 od 06.06.2007.godine, Upravni odbor saziva III redovnu godišnju sednicu akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek i svim akcionarima upućuje:
P O Z I V
Za III redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek koja će se održati 09.07.2007.godine u Fabrici bakarnih cevi sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva (Sala restorana - menzi)
Upravni odbor za ovu sednicu je utvrdio kao predlog sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tela: izbor zapisničara i komisije za glasanje.
Predlog odluke: III/1-1 izbor radnih tela Skupštine obaviće se tehničkim glasanjem na osnovu predloga datih pri otvaranju Skupštine Društva.
2. Verifikacija mandata članova skupštine,(akcionara i punomoćnika akcionara) i utvrđivanje kvoruma.
Predlog odluke: III/1-2 na osnovu uvida u knjigu akcionara-overenog izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti, priloženih punomoćja i izveštaja komisije za prebrojavanje glasova o prisustvu akcionara i predstavnika koji po overenim punomoćjima raspolažu sa više od 5.000 akcija koji su svoje učešće prijavili do roka utvrđenog osnivačkim aktom i oglasom za sazivanje Skupštine, verifukuje se mandat za člana Skupštine svakom akcionaru ili punomoćniku koji raspolaže sa više od 5.000 akcija odnosno glasova.
3. Izbor predsednika Skupštine Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek
Predlog odluke: III/1-3 za predsednika Skupštine predlaže se izbor: Kosić Dubravke
4. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 14.11.2006.godine.
Predlog odluke: III/1-4 Uvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 14.11.2006.g. u tekstu koji je u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2006.godinu, Izveštaja Upravnog odbora i Izveštaj Revizora.
Predlog odluke: III/1-5 Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2006.godinu, Upravnog odbora i Revizora u tekstu i nacrtu odluka datih u materijalu za ovu sednicu koji su sastavni deo ove odluke.
6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti iz poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2006.godinu.
Predlog odluke: III/1-6 Usvaja se predlog odluke o raspodeli neto dobitka iz poslovanja za 2006.godinu i sa istim vrši pokriće gubitka iz ranijih godina, u tekstu i iznosima navedenim u predlogu odluke u materijalu za ovu sednicu koji je sastavni deo ove odluke.
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2007.godinu.
Predlog odluke: III/1-7 Usvaja se predloženi Plan poslovanja za 2007.godinu u tekstu datom u materijalu za ovu sednicu koji je sastavni deo ove odluke.
8. Razrešenje i izbor Predsednika i članova Upravnog odbora.
Predlog Odluke: III/1-8 Za članove Upravnog odbora Društva imenuju se:
1). Grunstein Michel 2). Žukovski Roman 3). Stojković Rade
9. Razrešenje i izbog predsednika i članova Nadzornog odbora
Predlog Odluke: III/1-9 Za Predsednika Nadzornog odbora Društva imenuje se: 1). Bogićević Siniša 2). Barašev Khaysmatulla 3). Pejović Milko
10. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2007.godinu.
Predlog Odluke: III/1-10 Za Revizora Društva za 2007.godinu bira se preduzeće za Reviziju "DIJ – AUDIT"
11. Donošenje odluke po predlogu za izmene i dopune osnivačkog akta Društva i utvrdjivanje prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek.
Predlog Odluke: III/1-11 Usvajaju se predložene izmene i dopune osnivačkog akta u tekstu datom u materijalu za ovu sednicu i utvrđuje prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek koji je sastavni deo ove Odluke.
12. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o posebnim odnosima povezanih Društava po osnovu prenosa upravljačkih prava.
Predlog odluke: III/1-12 Usvaja se predlog Ugovora o posebnim odnosima povezanih Društava po osnovu prenosa upravljačkih prava, u tekstu Ugovora datom u materijalu za ovu sednicu koji je sastavni deo ove odluke.
Napomene: uz poziv i predlog dnevnog reda za Skupštinu akcionara.
Pravo glasa u Skupštini, u skladu sa članom 11. stav 1., 2., 3. i 4. Osnivačkog akta Društva, akcionari mogu vršiti, odnosno punomoćnici akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija sa prvom glasa.
Saglasno članu 18. tačka 6. Osnivačkog akta, svaki akcionar ili njego punomoćnik koji želi da učestvuje u radu Skupštine, dužan je da svoje učestvovanje prijavi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, putem faksa, pismenim podneskom putem pošte ili predajom na pisarnicu Društva.
Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja, izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja Revizora, tekst predloga Odluka i dokumenata za usvajanje, Obrazac punomoćja kao i Izvod iz Centralnog registra HOV na uvid svakom akcionaru u sedištu Društva u Majdanpeku, Industrijska zona bb. u pisarnici Upravne zgrade Društva, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 časova.
Ovaj Akt je istovremeno i Izveštaj o bitnom događaju u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih dokumenata ( "Sl.glasnik RS" 47/2006.).
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
GRUNSTEIN MICHEL
|
Povratak na početnu stranu
Vrh strane 
