FBC Majdanpek objavljuje

Povratak na početnu stranu

Na osnovu člana 281. stav 4. Zakona o privrednim Društvima, člana 25. stav 1. tačka 4. Ugovora o osnivanju privrednog Društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, i Odluke Upravnog Odbora o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog reda i teksta poziva IV-redovne Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek br. IV/1 od: 21.05.2008.godine, upućuje se:

P O Z I V

SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA I ODLUKA IV REDOVNE GODIŠNJE
SKUPŠTINE AKCIONARA FABRIKE BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK

     POZIVAJU se svi akcionari Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za Četvrtu redovnu godišnju Skupštinu akcionara, koja se Odlukom upravnog odora saziva se za 02.07.2008. godine, sa početkom u 12,00 časova u sali restorana Fabrike bakakrnih cevi a.d. Majdanpek.
     Upravni odbor je istovremeno za ovu sednicu, utvrdio podatake za objavljivanje saglasno Ugovoru o osnivanju i predlaže sledeći :

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija mandata članova Skupštine (akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma).
Predlog odluke: Na osnovu uvida u knjigu akcionara (overeni izvod iz centralnog registra hartije od vrednosti), priloženih punomoćja i izveštaja komisije za prebrojavanje glasova o prisustva akcionara i punomoćnika po overenom punomoćju, koji su svoje učešće prijavili do roka utvrđenog u oglasu za sazivanje Skupštine verifikuju se sledeći mandati (Napomena: zavisno od prisustva prijavljenih akcionara ili punomoćnika).

2. Izbor predsednika Skupštine Društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek
Predlog odluke: Za prdsednika Skupštine Društva bira se Dubravka Kosić a pedloge Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika će dati izabrani predsednik na sednici Skupštine Društva.

3. Donošenje Odluke o Usvajanju dnevnog reda
Predlog odluke: Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je dat u meterijalu za ovu sednicu i isti se upućuje Skupštini na usvajanje.

4. Utvrđivanje predloga Poslovnika o radu Skupštine Društva
Predlog odluke: Usvaja se predlog poslovnika o radu skupštine Društva u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke i upućuje Skupštini na usvajanje.

5. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrika bakarnih cevi a.d.Majdanpek.
Predlog odluke: Usvaja se predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrika bakarnih cevi a.d.Majdanpek.

6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2007.godinu, Izveštaja Revizora, Upravnog i Nadzornog odbora i donošenje odluke o utvrđivanju predloga Izveštaja o poslovanju i završnog računa Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2007.godinu, koji se upućuje Skupštini akcionara na usvajanje.
Predlog odluke: Utvrđuje se predlog Izveštaja o poslovanju i završni račun Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2007.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke i upućuje Skupštini Društva na usvajanje.

7. Razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o raspoređivanju godišnje dobiti, odnosno pokriću gubitaka iz ranijih perioda.
Predlog odluke: Utvrđuje se predlog odluke o raspoređivanju godišnje dobiti, odnosno pokriću gubitaka iz ranijih perioda, u tekstu datom za ovu sednicu i predlaže Skupštini Društva na usvajanje.

8. Razmatranje i donošenja odluke o ovlašćenju Generalnog direktora za donošenje pojedinačnih odluka o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, alata i sitnog invetara po predlozima popisne komisije za sledeću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12.2008.godine i Odluka o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacija sa INO tržišta
Predlog Odluke: Usvaja se predlog odluke u tekstu kojim se ovlašćuje Generalni direktor za donošenje pojedinačnih odluka o otpisu i rashodu osnovnih sredstava, alata i sitnog invetara po predlogu popisne komisije za sledeću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12.2008.godine, u tekstu datom za Skupštinu Društva, i Odluka o otpisu i pripisu deveznih priliva po reklamacijama sa INO tržišta.

9. Razmatranje i usvajanje predloga plana poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2008.godinu
Predlog Odluke: Usvaja se plan poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2008.godinu u tekstu datom u materijalu za ovu sednicu koji je sastavni deo ove Odluke

10. Razmatranje i donošenje odluka o utvrđivanju predloga za razrešenje starih i za izbor i imenovanje novih organa Akcionarskog Društva, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva :
Predlog Odluke: Utvrđuje se predlog odluke Skupštine Društva da se za članove
- Upravnog odbora Društva sa mandatom do sledeće redovne godišnje Skupštine biraju se: 1. GRUNSTEIN MICHEL; 2. ADILŽAN ĐURAJEV 3. STOJKOVĆ RADE
- Nadzornog odbora Društva sa mandatom do sledeće redovne godišnje Skupštine biraju se: 1. BOGIĆEVIĆ SINIŠA; 2. BARAŠEV KHAYSMATULLA; 3. PEJOVIĆ MILKO
- Za revizore Društva sa mandatom do godišnje Skupštine za 2008.godinu bira se: "DIJ – AUDIT" d.o.o. iz Beograda.

- Vreme sastavljanja (zaključenja)Liste akcionara sa pravom učešća na četvrtoj redovnoj Skupštini Društva. sastavlja se na dan 01.05.2008.godine
- Pravo učešća u radu Skupštine Društva saglasno članu 18. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar koji svoje učešće prijavi u pismenoj formi na pisarnici društva ili preko pošte, najmanje 3 (tri) dana pre početka održavanja Skupštine Društva.
Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva sa fotokopijom lične karte ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice u roku od najkasnije 3 dana pre početka rada Skupštine Društva.
- Pravo glasa u Skupštini ima svaki akcionar, odnosno njihov punomoćnik, saglasno članu 11. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabike bakarnih cevi a.d. M-pek, Akcionari se mogu udruživati i da ih zastupa zajednički punomoćnik, kao i da pojedinačno daju punomoćje za zastupanje. Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.
- Uvid u materijale za sednicu Skupštine Društva, njihovo podizanje, kopiranje i umnožavanje može se izvršiti u sedištu Društva na pisarnici, počev od 22.05.2008.godine, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12.časova.
- Obavezuje se predsednik Upravnog odbora da utvrđeni tekst poziva sa predlogom dnevnog reda objavi u jednom dnevnom listu koji izlazi u tiražu većem od 100.000 primeraka na teritoriji Republike Srbije, na internet stranici Društva i oglasnoj tabli Društva.

Povratak na početnu stranu

Vrh strane