Na osnovu člana 281. Stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 25. stav 1 tačka 4. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, i Odluke Upravnog odbora o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog reda i teksta poziva V-redovne Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d Majdanpek br. 2 od 20.03.2009.godine

P O Z I V

SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA I ODLUKA V-REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONA FABRIKE BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK

Pozivaju se svi akcionari Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za petu redovnu godišnju Skupština akcionara, koja se Odlukom Upravnog odbora  saziva za  24.04.2009. godine, sa početkom u 12,00 časova u sali restorana Fabrike bakakrnih cevi a.d. Majdanpek. Upravni odbor je istovremeno za ovu sednicu, utvrdio  podatake za objavljivanje saglasno Ugovoru o osnivanju i predlaže  sledeći :

 DNEVNI RED: 

1. Utvrđivanje predloga Poslovnika o radu Skupštine Društva.

2. Verifikacija mandata članova Skupštine (akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma). 

3. Izbor  predsednika Skupštine Društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek. 

4. Donošenje Odluke o Usvajanju dnevnog reda.  

5. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta  Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek. 

6.Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2008.godinu, Izveštaja Revizora, i donošenje odluke o utvrđivanju predloga Izveštaja o poslovanju i završnog računa Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2008.godinu, koji se upućuje Skupštini akcionara na usvajanje.  

7.Razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o raspoređivanju godišnje dobiti, odnosno pokriću gubitaka. .

8. Razmatranje i donošenja odluke o ovlašćenju Generalnog direktora za donošenje pojedinačnih odluka o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava, alata i sitnog invetara po predlozima popisne komisije za sledeću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12.2009.godine i Odluka o otpisu i pripisu deviznih priliva po osnovu reklamacija sa INO tržišta. 

9. Razmatranje i usvajanje predloga plana poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2009.godinu. 

10. Razmatranje i donošenje odluka o utvrđivanju predloga za razrešenje starih i za izbor i imenovanje novih organa Akcionarskog Društva, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva..

12. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora sa mandatom do naredne sednice Skupštine društva.

 Za dan akcionara sa kojim se utvrdjuje lista akcionara odredjen je 25.03.2009.god.

-Pravo učešća u radu Skupštine Društva saglasno članu 18. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar koji svoje učešće prijavi u pismenoj formi na pisarnici društva ili preko pošte, najmanje 3 (tri) dane pre početka održavanja Skupštine Društva.

Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva sa fotokopijom lične karte ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice u roku od jnajkasnije 3 (tri) dana pre početka rada Skupštine Društva.

-Pravo glasa u Skupštini ima svaki akcionar, odnosno njihov punomoćnik, saglasno članu 11. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek. Akcionari se mogu udruživati i da ih zastupa zajednički punomoćnik, kao i da pojedinačno daju punomoćje za zastupanje. Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.

Povratak na početnu stranu

Vrh strane