Poziv na
VI redovnu sednicu Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek
Na
osnovu člana 281. st.4. Zakona o privrednim društvima i
člana 25. st. 1. tačka 4. Ugovora o osnivanju privrednog društva
Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek, i Odluke
Upravnog Odbora o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog
reda i teksta poziva VI redovne Skupštine akcionara Fabrike bakarnih
cevi ad Majdanpek, br. 1 od 19.04.2010. godine
POZIV
SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA
I ODLUKA VI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
FABRIKE BAKARNIH CEVI
AD MAJDANPEK
Pozivaju
se svi akcionari Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek na šestu redovnu
Skupštinu akcionara, koja se Odlukom Upravnog odbora saziva za
26.06.2010. god. sa početkom u 12,00 časova u sali restorana Fabrike
bakarnih cevi ad Majdanpek u Majdanpeku sa sledećim dnevnim redom:
DNEVNI RED
1.1. Verifikacija mandata članova Skupštine;
Predlog odluke:
Na osnovu uvida u knjigu akcionara (overeni izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti), priloženih punomoćja i izveštaja komisije za prebrojavanje glasova o prisustva akcionara i punomoćnika po overenom punomoćju, koji su svoje učešće prijavili do roka utvrđenog u oglasu za sazivanje Skupštine verifikuju mandati po izveštaju Komisije za prebrojavanje glasova.
1.2. Izbor predsednika Skupštine Društva Fabrike bakarnih cevi a.d.
Majdanpek, i pomoćnih organa i komisija za obezbedjenje uslova za praćenje rada skupštine.
Predlog odluke: Za predsednika Skupštine Društva bira se Dušan Bratić advokat iz Beograda na period do naredne redovne Skupštine.
1.3. Donošenje Odluke o Usvajanju
dnevnog reda.
Predlog odluke: Usvaja se predlog dnevnog reda, koji je predložen u materijalu za ovu sednicu.
1.4.
Usvajanje zapisnika sa I VANREDNE Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek održane dana 25.09.2009.god.
Predlog odluke: USVAJA SE zapisnik sa I vanredne Skupštine akcionara Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek održane dana 25.09.2009.godine u tekstu kako je dostavljen u materijalu.
1.5.
Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2009.godinu, Izveštaja Revizora, Finansijkog izveštaja i izveštaja Nadzornog odbora; donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Odluke o usvajanju Izveštaja revizora, Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2009.godinu kao i Odluke o usvajanju izveštaja Nazdornog odbora.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju FBC Majdanpek a.d. za 2009. godinu, Finansijski izveštaj Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2009..godinu, Izveštaj Revizora, izveštaj Nadzornog odbora u tekstu koji je dostavljen uz poziv za sednicu Skupštine i sastavni je deo ove odluke.
1.6. Razmatranjei usvajanje predloga plana poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2010.godinu.
Predlog odluke: Usvaja se plan poslovanja Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek za 2010. godinu u tekstu datom u materijalu za ovu sednicu i sastavni je deo ove Odluke.
1.7. Razmatranje i usvajanje predloga UO o izmenama osnivačkog akta poslodavca odnosno Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek br. 48/2009 od 06.05.2009.god.
Predlog odluke: Usvaja se akt o izmeni Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek br. 48/2009 od 06.05.2009.god.
1.8. Donošenje odluke o razrešenju starih i izboru novih članova organa Akcionarskog Društva, na period do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva.
Predlog odluke: Biraju se za članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora privrednog Društva sa mandatom do sledeće godišnje Skupštine akcionara sa predlogom onako kako je dato materijalu za ovu Skupštinu.
1.9.
Donošenju odluke o prenosu ovlašćenja Upravnom odboru az izbor ovlašćenog revizora.
Predlog odluke: Ovlašćuje se UO Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek da izvrši izbor ovlašćenog revizora za izradu revizije finansijskog izveštaja za 2010. godinu
2.0.
Pitanja akcionara.
Za dan sa kojim se
utvrđuje lista akcionara određen je 09.06.2010. god.
Pravo učešća u radu Skupštine Društva saglasno članu 18. Ugovora o
osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek,
lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar koji svoje učešće
prijavi u pisanoj formi na pisarnici društva ili preko pošte,
najmanje 3 (tri) dana pre početka održavanja Skupštine Društva.
Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva sa fotokopijom lične karte
ukoliko je akcionar
fizičko lice, odnosno overenim izvodom iz registra ako je akcionar
pravno lice u roku od najkasnije 3 (tri) dana pre početka rada
Skupštine Društva.
Pravo glasa u
Skupštini ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik, saglasno
članu 11. Ugovora o osnivanju privrednog društva Fabrike bakarnih
cevi a.d. Majdanpek. Akcionari se mogu udruživati i da ih zastupa
zajednički punomoćnik, kao i da pojedinačno daju punomoćje za
zastupanje. Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi
određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o
broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.
Uvid u materijale za sednicu Skupštine Društva, u skladu sa članom 281.tč.5. Zakona o privrednim društvima. njegovo podizanje,
kopiranje i umnožavanje
može se izvršiti u sedištu Društva na pisarnici, počev od
25.05.2010. godine, svakog radnog dana u
vremenu od 10 do 15 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Oleg Meljuhov
|
Povratak na početnu stranu
Vrh strane 
